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马来西亚向高盛发起刑事诉讼

作者:四川 来源:四川新闻 时间:2018-11-27


马来西亚针对1MDB丑闻经过数月的调查后,其首席检察官Tommy Thomas已向高盛国际和及其两家亚洲Zion公司发起刑事诉讼,同时起诉的还有前高盛合伙人Tim Leissner、涉嫌诈骗策划的Jho Low和前1MDB律师Jasmine Loo。《华尔街日报》报道,马来西亚政府今天早些时候发布了一份声明,证实了检方对省略关键信息和发布不真实声明这种违反马来西亚证券法律的行为进行起诉。


首席检察官的声明和高盛的回应


这位首席检察官在声明中透露,目前讨论的问题与马来西亚国有投资公司1Malaysia Development Bhd(1MBD)在2012年和2013年发布的国际债券销售的文件有关。检方称,在此期间高盛管理的价值65亿美元的债券有27亿被挪用,而该银行在此过程中获益超过6亿美元。


自此,1MBD成为了一个政治和法律的黑洞,导致马来西亚政府前总理Najib Razak离职,并成为了由美国司法部及东南亚和欧洲等国的大型国际调查的重心。高盛是这项调查的重点和重心,美国司法部目前正在争取引渡其前任高管Roger NG到美国进行指控。


在证明中有一段话:


马来西亚认为对被告的指控是其严重违反我们的证券法,为反映其严重性,检察官将对被告在超过27亿没有的债券挪用获益及高盛收到的6亿美元的费用提出刑事处罚,而对每个涉案被告:最高达10年的监禁。


Leissner在美国司法部上个月对他提起的另一起案件中已经认罪,罪名是在马来西亚和阿布扎比贪污公款和贿赂政府官员。在等待明年宣判的同时,Low和Loo因洗钱和其他多项罪名被缺席控告,但这两人目前仍下落不明。


高盛在回应《华尔街日报》援引的一份声明时表示:


我们相信这些指控是错误的,我们将积极为他们辩护并期待有机会展示我们的情况。我们将继续与参与这些问题调查的所有当局合作。


数字货币的意义


在一些人呼吁对数字货币进行积极监管的时候,这份案例说明了区块链技术和数字货币系统存在的潜力,它们可以为不透明流程和实践中,允许甚至鼓励盗窃和低效的现有银行框架中带来积极的改变。


数字货币提供的完全透明化使得任何一个政府官员都不可能真正在那些仅对其费用感兴趣(在这一案例中是6亿美元)的私有银行家的协助和煽动下转移数十亿美元。比如在1MDB这类大型高级金融业务中使用智能合约,将极大提高效率并大大降低像此案中的贪污公款的可能性。


来源:比特财经

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